Policijski službenici Policijske uprave varaždinske dovršili su i kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjakinjom, zbog sumnje da je počinila kazneno djelo Pranje novca.
Sumnja se da je početkom mjeseca svibnja ove godine podigla novac u iznosu od oko devedeset tisuća kuna sa svog tekućeg računa, koji je dostavljan kao posljedica neovlašteno provedene transakcije u sklopu počinjenog kaznenog djela Računalne prijevare.
Nakon toga je od strane nepoznate osobe po unaprijed danim uputama u cilju prijenosa sredstava i prikrivanja nezakonitog podrijetla istih, dio sredstava u iznosu od oko osamdeset tisuća kuna prema uputama, a olako smatrajući da se ne radi o novčanim sredstvima koja potječu od kaznenog djela izvršila šest uplata putem transakcijskog servisa u korist stranih fizičkih osoba prema Republici Rusiji.
Protiv nje će se podnijeti kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
Policijski službenici Policijske uprave varaždinske dovršili su i kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca starosti 54 i 43 godine, zbog sumnje da su kao odgovorne osobe jednog trgovačkog društva počinili kazneno djelo Utaja poreza ili carine i kazneno djelo Povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga.
Kako se sumnja, navedeni su s ciljem izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i prirez za 2009. godinu propustili knjigovodstveno evidentirati primitak u iznosu od oko dvjesto tisuća kuna i obračunati porez na navedeno u iznosu od oko devedeset tisuća kuna, te nisu platili utvrđenu obvezu PDV-a za 2011. godinu u iznosu od oko deset tisuća kuna, čime su ostvarili protupravnu imovinsku korist za trgovačko društvo u ukupnom iznosu većem od sto tisuća kuna, a za koji su iznos oštetili državni proračun.
Protiv navedenih će se podnijeti kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
www.vzaktualno.hr
