Policijski službenici Policijske uprave varaždinske dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 37 i 73 godine zbog sumnje da su počinili kazneno djelo pranja novca.
Kako navodi policija, 37-godišnjak je bio stvarni upravitelj, a 73-godišnjak direktor i osoba ovlaštena za zastupanje jednog trgovačkog društva. Sumnja se da su, uz prethodni dogovor s još uvijek nepoznatom osobom, omogućili da se na račun njihove tvrtke uplati čak 1.225.895 američkih dolara, iako su znali da za takvu uplatu ne postoji pravni temelj te da je novac pribavljen nezakonitim radnjama.
Kako bi prikrili porijeklo novca i spriječili njegov povrat, osumnjičeni su putem mobilnog bankarstva autorizirali niz transakcija prema računima primatelja u inozemstvu, ukupne vrijednosti 967.260 eura.
Dio novca je, prije nego što je uspio biti prebačen, blokiran nalogom Ureda za sprječavanje pranja novca, dok je ostatak, odlukom Županijskog suda u Varaždinu, pohranjen na poseban račun.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, dvojica osumnjičenih su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.
vzaktualno.hr
