Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave varaždinske dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca starosti 73 i 38 godina zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela pranja novca, izvijestila je PU varaždinska.
Prema sumnjama policije, osumnjičeni su kao odgovorne osobe trgovačkog društva s područja Policijske postaje Ivanec, zajedno s još jednom za sada nepoznatom osobom, tijekom razdoblja od 12. lipnja do 30. srpnja 2025. godine sudjelovali u financijskim transakcijama novca za koji se sumnja da je stečen na nezakonit način.
Istražitelji sumnjaju da su na račun trgovačkog društva primali novac od pravnih i fizičkih osoba iz inozemstva, iako za te transakcije nije postojao stvarni poslovni odnos. Nakon zaprimanja sredstava, novac je dalje transferiran pravnim i fizičkim osobama u inozemstvu.
Policija navodi da je u navedenom razdoblju na račun društva kroz više desetaka međunarodnih doznaka uplaćeno ukupno oko 1.027.295 eura te dodatnih 99.700 švicarskih franaka.
Protiv 73-godišnjaka i 38-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje na kazneno djelo pranja novca.
vzaktualno.hr
