Županijsko državno odvjetniÅ¡tvo u Varaždinu je u suradnji s Policijskom upravom koprivniÄko-križevaÄkom, Specializiranim državnim tožilstvom Republike Slovenije, Generalnom policijskom upravom Republike Slovenije i Policijskom upravom Ljubljana provelo opsežno kriminalistiÄko istraživanje u okviru zajedniÄke operativne akcije “Gold rush” u odnosu na Å¡est državljana Republike Hrvatske i Å¡est državljana Republike Slovenije.
Nakon dovrÅ¡enog kriminalistiÄkog istraživanja osumnjiÄeni državljani Republike Hrvatske su uhićeni te su provedene pretrage njihovih stanova. Županijsko državno odvjetniÅ¡tvo u Varaždinu je u srijedu provelo prvo ispitivanje Å¡estero uhićenih hrvatskih državljana zbog osnovane sumnje na poÄinjenje kaznenih djela utaje poreza ili carine, zatim pranja novca, krivotvorenja službene ili poslovne isprave i povrede obveze voÄ‘enja trgovaÄkih i poslovnih knjiga.
-Županijsko državno odvjetniÅ¡tvo u Varaždinu je 15. rujna 2016. donijelo rjeÅ¡enje o provoÄ‘enju istrage jer postoji osnovana sumnja da su osmi, deveti, deseti, jedanaesti i dvanaesti okrivljeni hrvatski državljani, od srpnja 2012. do lipnja 2014. u Koprivnici, Rijeci i Zagrebu, kao odgovorne osobe deset trgovaÄkih druÅ¡tava i dvije zadruge, s ciljem da ishode neosnovan povrat poreza na dodanu vrijednost ispostavljali lažne raÄune o prodaji lom zlata izmeÄ‘u tih trgovaÄkih druÅ¡tava iako stvarne prodaje zlata nije bilo, lažno prikazujući da su zlato u konaÄnici kupila tri trgovaÄka druÅ¡tva iz Rijeke i Zagreba Äije su odgovorne osobe, prvookrivljeni hrvatski državljanin te drugi, treći, Äetvrti, peti, Å¡esti i sedmi okrivljeni slovenski državljani, lažno prikazali da su prodali zlato dvama druÅ¡tvima u Republici Italiji i jednom druÅ¡tvu u Republici Sloveniji, pa su kao izvoznici deklarirali robu kao otpatke i lomljevine od zlata koji se prilikom izvoza puÅ¡taju bez kontrole, Äime su ishodili izdavanje izvoznih carinskih deklaracija iako stvarni izvoz zlata uopće nije obavljen- objavilo je Državno odvjetniÅ¡tvo u Varaždin.
Nadalje su u objavi DORH- a navodi da unatoÄ tome Å¡to druÅ¡tva u Republici Italiji i Republici Sloveniji nisu kupila nikakvo zlato, ona su uplatila trima trgovaÄkim druÅ¡tva iz Rijeke i Zagreba na ime kupnje zlata viÅ¡e od 92.000.000,00 kuna. Nakon toga su prvookrivljeni hrvatski državljanin i svi okrivljeni slovenski državljani na temelju fiktivnih ulaznih raÄuna za lom zlato i fiktivnih izlaznih raÄuna o izvozu u Republiku Italiju i Republiku Sloveniju, koje nije pratila stvarna isporuka zlata, od nadležnih poreznih ispostava Porezne uprave zatražili povrat poreza na dodanu vrijednost.
Porezna uprava je, ne sumnjajući u istinitost iskazanih podataka, odobrila i na žiro raÄun dva druÅ¡tva iz Zagreba i Rijeke isplatila iznos od gotovo 19,000.000,00 kuna. U namjeri prikazivanja da je novac steÄen na zakonit naÄin, iznos veći od 92,000.000,00 kuna je potom prenijet na raÄune fiktivnih dobavljaÄa, druÅ¡tava i zadruga okrivljenika (od osmog do dvanaestog) na ime plaćanja isporuke zlata kojih nije bilo. Ujedno se okrivljenike (od devetog do dvanaestog) tereti da u svojim trgovaÄkim druÅ¡tvima nisu vodili poslovne knjige koje su po zakonu obvezni voditi.
OsumnjiÄeni su kako neslužbeno doznaje Jutarnji.hr Matej M., Janez N., Andrej L., Petar B., Matevž Å ., Rok G., Matej K., Albert P., Dragutin K., Martina K., Goran C., i Romano R., a uglavnom se radi o javnosti nepoznatim osobama, vlasnicima manjih tvrtki ili obrta za otkup lomljenoga zlata. Protiv njih je policija podnijela kaznene prijave zbog pranja novca, krivotvorenja i zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, a prepraćeni su pritvorskom nadzorniku Županijskoga državnoga odvjetniÅ¡tva u Varaždinu.
www.vzaktualno.hr